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我們向世界一流邁出重要一步 | 中國建材股份與中材股份合并獲股東大會高票通過
12月6日,中國建材集團(tuán)有限公司旗下中國建材股份有限公司(下稱中國建材股份;股份代號:HK3323)及中國中材股份有限公司(下稱中材股份;股份代號:HK1893)分別召開股東大會并聯(lián)合公布,中國建材股份和中材股份的合并事項獲股東大會高票通過,兩家公司股東贊成率均超過99%。這標(biāo)志在雙方股東的大力支持下,兩家上市公司合并邁出關(guān)鍵性步伐,開啟了發(fā)展新紀(jì)元,世界建材行業(yè)一艘嶄新的“航空母艦”正揚帆啟航。
高票通過,邁出關(guān)鍵性步伐

合并后中國建材股份將如常在香港聯(lián)交所主板上市,中材股份撤銷在香港聯(lián)交所主板的上市地位并予以注銷,其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)將由中國建材股份承接與承繼。合并后的中國建材股份由中國建材集團(tuán)直接或間接持股合計42.20%,中國建材股份H股、中材股份H股的原公眾持有人持股合計45.69%,中國建材股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合計12.11%。

2016年8月,中國建材集團(tuán)和中材集團(tuán)獲批合并,創(chuàng)造了我國建材行業(yè)規(guī)模最大、資產(chǎn)最雄厚、人才最集中的超大型集團(tuán)。今年1月,重組后的新集團(tuán)緊鑼密鼓啟動了旗下上市公司的整合,中國建材股份和中材股份全力以赴、密切配合,積極與政府部門、中介機(jī)構(gòu)溝通,反復(fù)研究論證、對比可比公司合并模式,最終確定了中國建材股份擬換股吸收合并中材股份的整合方案,并于9月分別獲集團(tuán)和兩家上市公司董事會的批準(zhǔn)。9月,兩家公司簽訂合并協(xié)議并發(fā)布聯(lián)合公告,管理層進(jìn)行全球路演,向投資者和媒體全面報告合并情況。11月,合并方案獲國務(wù)院國資委批準(zhǔn)。下一步,合并將在獲得境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批核準(zhǔn)后予以實施。

中國建材股份和中材股份是中國建材集團(tuán)旗下的兩家龍頭上市公司,也是中國一流、全球重要的建材企業(yè),此次兩家企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是集團(tuán)重組后旗下旗艦上市公司整合邁出的實質(zhì)性步伐。合并后新公司總資產(chǎn)超過4600億元,在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)電葉片以及國際水泥工程和余熱發(fā)電工程市場6個領(lǐng)域居世界第一,旗下?lián)碛?家A股上市公司,員工總數(shù)超過16萬。新公司在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能規(guī)模、市場營銷、運營管控、技術(shù)創(chuàng)新等各方面均擁有更全面、綜合的競爭優(yōu)勢,將有利于進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,豐富區(qū)域和產(chǎn)品布局,優(yōu)化采購、生產(chǎn)及經(jīng)營體系,整合海外資源,實現(xiàn)研發(fā)資源融合共享,改善融資結(jié)構(gòu)。
集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對未來發(fā)展提出新要求
中國建材集團(tuán)董事長、中國建材股份董事局主席宋志平表示,合并方案能獲得高票通過,可喜可賀,衷心感謝股東長期以來對公司的支持,感謝所有中介機(jī)構(gòu)在合并過程中的卓越表現(xiàn)和辛勤付出,感謝董事、監(jiān)事和管理層所做的大量艱苦細(xì)致的工作。他說,集團(tuán)層面的“大兩材”順利實施重組是建材行業(yè)和新集團(tuán)發(fā)展過程中的里程碑事件。緊隨我國進(jìn)入新時代的步伐,重組后的集團(tuán)明確了“從大到偉大”、打造世界一流建材企業(yè)的戰(zhàn)略愿景,明確了行業(yè)整合的領(lǐng)軍者、產(chǎn)業(yè)升級的創(chuàng)新者、國際產(chǎn)能合作的開拓者的戰(zhàn)略定位,扎實開展了一系列整合優(yōu)化工作。一年多來,經(jīng)全體干部員工共同努力,兩材迅速實現(xiàn)無縫對接,產(chǎn)生了1+1>2的協(xié)同效應(yīng)。
他強(qiáng)調(diào),此次兩家H股上市公司的合并是集團(tuán)落實國務(wù)院對兩材合并批復(fù)、落實國資委深度整合要求、落實兩材重組實施方案要求的重要舉措,是集團(tuán)貫徹十九大提出的新發(fā)展理念的重要舉措,順應(yīng)了集團(tuán)自身發(fā)展的客觀需求,順應(yīng)了廣大投資者的要求,順應(yīng)了建材行業(yè)特別是水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢,也契合新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和國際產(chǎn)能合作等時代主題,必將為企業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇,也將深刻影響全球建材行業(yè)格局,為世界基礎(chǔ)原材料行業(yè)兼并重組和轉(zhuǎn)型升級提供寶貴經(jīng)驗。新公司將進(jìn)一步發(fā)揮好重組協(xié)同效應(yīng)和疊加優(yōu)勢,融合文化、創(chuàng)新模式、共享技術(shù)、取長補(bǔ)短,力爭創(chuàng)造更好效益,并繼續(xù)肩負(fù)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的重任,利用進(jìn)一步提升的市場地位來參與行業(yè)格局的重塑:積極推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,全力推動去產(chǎn)能、推動產(chǎn)品向高端邁進(jìn)、擴(kuò)大有效和高端供給,為國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革樹立典范;積極踐行“一帶一路”倡議,參與國際競爭,加強(qiáng)全球市場合作,提高我國建材行業(yè)全球競爭力;加快整合優(yōu)勢資源,引領(lǐng)行業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型,為我國材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級做出貢獻(xiàn)。
中國建材集團(tuán)副董事長、中材股份董事長劉志江表示,兩家H股上市公司的合并是集團(tuán)業(yè)務(wù)深度整合的開端,是集團(tuán)發(fā)展的大勢所趨,有利于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,將為集團(tuán)發(fā)展帶來新契機(jī)。兩家H股上市公司合并后,將實現(xiàn)多方面的融合,最大限度地發(fā)揮好資源協(xié)同效應(yīng),為股東、社會創(chuàng)造出更好的效益。新公司站在歷史新的起點上,站在更高的發(fā)展平臺上,可以更好地落實國際產(chǎn)能合作的要求,發(fā)揮海外競爭優(yōu)勢,加快“走出去”步伐,開拓新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新市場;可以更好地發(fā)揮集團(tuán)在科技創(chuàng)新方面的優(yōu)勢,將科研成果產(chǎn)業(yè)化,有利于推動集團(tuán)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,不斷增強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競爭力。
中國建材集團(tuán)總經(jīng)理、中國建材股份總裁曹江林表示,兩家上市公司合并是行業(yè)的大事、資本市場的大事,也是管理層的大事,新公司旗下共有9家水泥公司、13家EPC公司,未來將進(jìn)一步打造出更具競爭力的世界建材“航空母艦”,極大地提升建材行業(yè)在市場的地位,兩家企業(yè)的管理團(tuán)隊也將擁有更廣闊的事業(yè)平臺和發(fā)展機(jī)會。對于合并后的下一步發(fā)展規(guī)劃,曹江林說,本次合并在解決同業(yè)競爭上邁出了重要步伐,未來新公司將按照既定戰(zhàn)略,從管理整合、市場協(xié)同、集中采購、精簡優(yōu)化、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多個維度出發(fā),加快推進(jìn)公司治理及整合優(yōu)化,推動運營改善和協(xié)同效應(yīng)釋放:一是加快完成法律、財務(wù)報表層面的合并;二是全面梳理公司業(yè)務(wù),實施后續(xù)專業(yè)化整合;三是加快組織人事整合;四是創(chuàng)造良好效益。
開啟新紀(jì)元、踏上新征程
兩家公司的合并開啟了中國建材的新紀(jì)元、新征程。站在我國發(fā)展新的歷史方位上,新公司將按照黨的十九大精神、國家戰(zhàn)略要求和集團(tuán)部署安排,致力于打造世界一流的綜合建材企業(yè)并創(chuàng)造出建材領(lǐng)域全球領(lǐng)先的上市公司,形成水泥、新材料、工程服務(wù)三足鼎立的發(fā)展格局。
水泥板塊,合并后公司水泥產(chǎn)能5.3億噸、商品混凝土產(chǎn)能4.25億方,進(jìn)一步鞏固了全球最大水泥生產(chǎn)商和水泥技術(shù)綜合服務(wù)商地位。兩公司在推動合并過程中積極優(yōu)化水泥產(chǎn)能,為行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做出了貢獻(xiàn)。新公司將繼續(xù)扛起行業(yè)整合的大旗,帶頭貫徹落實國辦發(fā)34號文件,積極參與行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定,堅定不移地限制新增產(chǎn)能、淘汰落后、執(zhí)行錯峰生產(chǎn)、推進(jìn)市場競合、推進(jìn)聯(lián)合重組、進(jìn)行國際產(chǎn)能合作,做維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的中流砥柱。
新材料板塊,合并后公司石膏板產(chǎn)能21億平方米、風(fēng)電葉片產(chǎn)能16GW、玻璃纖維產(chǎn)能180萬噸,成為新材料領(lǐng)域的世界級冠軍,創(chuàng)造了不同細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。新公司將進(jìn)一步鞏固新材料業(yè)務(wù)的市場地位、技術(shù)能力和盈利能力,集合科研實力發(fā)展前沿科技,集中力量完成關(guān)系國計民生的高端新材料研發(fā)和創(chuàng)新,加快全球市場布局,搶占全球新材料領(lǐng)域優(yōu)勢地位,引領(lǐng)行業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。
工程服務(wù)板塊,合并后公司擁有世界領(lǐng)先的水泥生產(chǎn)設(shè)計和工程總承包能力,并在國際余熱發(fā)電市場上占有領(lǐng)導(dǎo)地位。新公司將繼續(xù)按照“統(tǒng)一經(jīng)營理念、統(tǒng)一競合、統(tǒng)一對標(biāo)體系、統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制”原則和“精耕市場、精準(zhǔn)服務(wù)、精化技術(shù)、精細(xì)管理”的要求深入融合,通過發(fā)揮在國際工程領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)、做強(qiáng)設(shè)備制造、創(chuàng)新商業(yè)模式、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段,在運營管理和投資上實現(xiàn)新的增量,努力從全球最大的建材制造商、單一的水泥玻璃總承包工程商向世界一流的綜合性建材服務(wù)商邁進(jìn)。
前景充滿期待、各方寄予厚望
股東大會上,兩公司股東、董事、監(jiān)事、中介機(jī)構(gòu)與管理層就行業(yè)趨勢、合并后公司運營策略及未來發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行了深入交流,他們高度肯定了本次合并對公司鞏固市場地位、釋放協(xié)同效應(yīng)、內(nèi)部管理整合、推動行業(yè)健康發(fā)展等方面的積極作用,表示對未來行業(yè)前景和合并后公司的后續(xù)發(fā)展充滿期待與信心。作為此次合并財務(wù)顧問的摩根士丹利和中金認(rèn)為,這次合并能取得成功,主要取決于四點:一是兩家公司的合并是人心所向、大勢所趨;二是兩家公司的管理團(tuán)隊同心協(xié)力,做了大量扎實細(xì)致的工作;三是充分把握住了近幾年來行業(yè)市場行情的最好時機(jī),贏得了資本市場的普遍支持;四是在反復(fù)論證的基礎(chǔ)上,制定了最有利于合并順利實施的方案。

兩公司管理層表示,國資委、協(xié)會、同業(yè)企業(yè)、資本市場、社會各界都對兩公司合并寄予厚望,未來新公司將不遺余力打造具有全球競爭力的世界一流建材企業(yè),在從大到偉大的新征程上創(chuàng)造更加輝煌的成就,以更優(yōu)異的成績回報股東和社會。